Compliancely, plataforma de compliance y verificación empresarial
Compliancely es una plataforma de compliance, verificación empresarial y evaluación de riesgos diseñada para bancos, fintechs, aseguradoras y empresas que necesitan automatizar procesos regulatorios, reducir revisiones manuales y mantener un control continuo sobre riesgos, identidad y validaciones fiscales.
Características de Compliancely
Compliancely centraliza procesos de verificación empresarial, validación de identidad y análisis de riesgos en una única plataforma. La solución permite realizar comprobaciones en tiempo real como TIN Matching, validación KYB, verificación de direcciones, comprobaciones GIIN y revisión de registros empresariales oficiales, facilitando procesos de onboarding más rápidos y seguros.
La plataforma también incorpora capacidades de monitorización continua, evaluaciones de riesgo fiscal y controles automatizados para cumplimiento normativo. Entre sus funciones destacan las alertas en tiempo real, screening de sanciones y watchlists, verificación de empleo e ingresos y acceso a datos oficiales para reducir fraudes, errores operativos y exposición regulatoria.
Compliance y verificación empresarial en tiempo real desde una única plataforma.
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Ventajas de Compliancely
Mayor rapidez en procesos de onboarding y evaluación
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Especificaciones de Compliancely
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Soluciones de Compliancely
Software Compliance: Compliancely
La solución de Compliance de Compliancely está enfocada en ayudar a organizaciones reguladas a automatizar controles normativos y mantener procesos de supervisión continua. La plataforma permite gestionar verificaciones KYC, KYB, AML y CIP mediante validaciones automáticas, controles fiscales y screening contra listas de sanciones y watchlists internacionales.
Además, la solución facilita el seguimiento continuo de riesgos mediante alertas automatizadas y monitorización permanente de cambios regulatorios, estados fiscales y señales de riesgo empresarial. Esto ayuda a reducir exposición a auditorías, prevenir fraudes y mejorar el cumplimiento operativo en sectores como banca, pagos, seguros y fintech.